W ostatni wtorek 26 kwietnia, nasi studenci wzięli udział w warsztatach „Anti-Money Laundering w systemie bankowym”. Warsztaty przeprowadzili pracownicy jednostki operacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie działań AML w ING Banku: Klaudia Lubczyk, Szymon Rosół oraz Bartosz Rogacz. Co ważne – to nasi absolwenci!
Celem spotkania było przybliżenie podstawowych informacji z zakresu podejmowanych przez instytucje finansowe, w tym banki, działań na rzecz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poruszone zagadnienia pozwoliły uczestnikom na poznanie wybranych uwarunkowań prawnych stanowiących podstawę działania systemu AML oraz miejsca i roli sektora bankowego w ich realizacji. Uczestnicy poznali pojęcie Know Your Customer oraz jego praktyczne przejawy w zakresie realizacji obowiązków stawianych przez ustawodawcę względem instytucji finansowych. Zaprezentowane zostały również podstawowe możliwości pozyskiwania i wykorzystania informacji z otwartych źródeł informacji w analizie AML oraz przykładowe schematy prania brudnych pieniędzy. Prowadzący przeprowadzili także diagnozę obecnej sytuacji międzynarodowej i ryzyko, jakie niesie ona za sobą dla sektora finansowego w perspektywie AML.
